| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 美達(dá)貝殼（江蘇）高新技術(shù)有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 蘇美達(dá)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 蘇美達(dá)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **7.**萬(wàn)元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本****萬(wàn)元，實(shí)收資本為****萬(wàn)元。其中轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳注冊(cè)資本****萬(wàn)元，實(shí)繳資本****萬(wàn)元；南京誠(chéng)源太陽(yáng)能科技有限公司認(rèn)繳注冊(cè)資本**0萬(wàn)元，實(shí)繳資本**4萬(wàn)元。本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)對(duì)應(yīng)未實(shí)繳部分的出資義務(wù)由受讓方承擔(dān)，轉(zhuǎn)讓方不再承擔(dān)任何補(bǔ)繳義務(wù)及責(zé)任。 2、標(biāo)的企業(yè)由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天職業(yè)字【****】****2號(hào)帶有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告，提請(qǐng)意向受讓方關(guān)注，具體詳見交易所備查文件。 3、依據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告： （1）美達(dá)貝殼（江蘇）高新技術(shù)有限公司工商信息顯示，存在**項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)的著作權(quán)人為被評(píng)估單位。經(jīng)核查，該等著作權(quán)已于****年**月份轉(zhuǎn)讓給江蘇美達(dá)環(huán)球科技產(chǎn)業(yè)有限公司。截至報(bào)告日，尚在辦理著作權(quán)人變更手續(xù)。上述計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)不納入本次評(píng)估范圍。 （2）美達(dá)貝殼（江蘇）高新技術(shù)有限公司與江蘇蘇美達(dá)深藍(lán)風(fēng)電有限公司簽訂提供美達(dá)貝殼跨境智能交付系統(tǒng)軟件服務(wù)，服務(wù)期限為****年1月1日至****年**月**日。美達(dá)貝殼（江蘇）高新技術(shù)有限公司與江蘇蘇美達(dá)五金工具有限公司簽署的房屋租賃協(xié)議，租賃期限為****年5月1日至****年4月**日。因目前美達(dá)貝殼已無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)儲(chǔ)備，正在與江蘇蘇美達(dá)五金工具有限公司商議退租事宜以及技術(shù)服務(wù)合同解除事宜，協(xié)議解約過程中美達(dá)貝殼（江蘇）高新技術(shù)有限公司不涉及相關(guān)違約風(fēng)險(xiǎn)。截止報(bào)告出具日，尚未完成終止協(xié)議簽署。 （3）美達(dá)貝殼（江蘇）高新技術(shù)有限公司對(duì)外投資企業(yè)為南京美達(dá)思珂數(shù)字科技有限公司，認(rèn)繳出資額**0萬(wàn)元，對(duì)其認(rèn)繳持股比例為**%,實(shí)繳持股比例0%。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，美達(dá)貝殼（江蘇）高新技術(shù)有限公司將其納入報(bào)表合并范圍，未實(shí)際繳付出資款。本次評(píng)估考慮到該被投資單位各方股東未實(shí)繳出資款，被評(píng)估單位該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資評(píng)估值系按照被投資單位股東全部權(quán)益評(píng)估值加上各股東應(yīng)繳未繳出資額，再乘以被評(píng)估單位認(rèn)繳出資比例后，減去被評(píng)估單位應(yīng)繳未繳出資額進(jìn)行計(jì)算。 4、本項(xiàng)目成交后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 5、其他詳見交易所備查材料。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)情況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國(guó)家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣**0萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、（1）若信息披露期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）若信息披露期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)，原股東行權(quán)的，則原股東成為受讓方，意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，則意向受讓方成為受讓方，意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外，若信息披露期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定且北交所收到其余意向方提交的退還保證金申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息返還。原股東行權(quán)的，則原股東成為受讓方，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)且北交所收到最高報(bào)價(jià)方提交的退還保證金申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。 3、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的北京產(chǎn)權(quán)交易所全部備查文件及該等文件所披露的內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容、并承擔(dān)所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，不得因轉(zhuǎn)讓后轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對(duì)轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行追責(zé)或索賠。受讓方不得以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等，否則即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部保證金，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露，由受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 4、如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關(guān)方，扣除款項(xiàng)不足以補(bǔ)償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可以繼續(xù)追償： （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； （2）征集到兩個(gè)及以上非股東意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的； （3）競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)的； （4）被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的； （5）意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的； （6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 5、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）本方具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用； （2）本方同意自被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款及基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 （3）本方同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將收到全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （4）本方同意本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 |
