| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 南方電網(wǎng)綜合能源(賀州)有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **,**4.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1.標的企業(yè)注冊資本****9.******萬元，實收資本****3.******萬元。其中轉(zhuǎn)讓方認繳****.******萬元，實繳****.******萬元；成功受讓股權(quán)后，受讓方須履行實繳義務或配合其他股東辦理標的企業(yè)注冊資本減資事項，以解除轉(zhuǎn)讓方因未完全實繳出資而產(chǎn)生的連帶責任。 2.其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和商業(yè)信用； 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)（以到賬時間為準）支付人民幣****萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 2.如信息披露期滿，僅征集到一個未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目以不低于轉(zhuǎn)讓底價成交。如信息披露期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外，只征集到一個意向受讓方，則由該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環(huán)節(jié)，如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則該意向受讓方成為受讓方，如原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。如信息披露期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外，征集到兩個及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環(huán)節(jié)，如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報價方成為受讓方，如原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。受讓方交納的交易保證金在受讓方支付除交易保證金外剩余交易價款后，轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還交易保證金的申請，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到退還交易保證金的申請后3個工作日內(nèi)一次性原額無息返還其交納的交易保證金。 3.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除，用以作為對轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟補償金。交納的保證金不足以補償?shù)?，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照實際損失向該意向受讓方追訴：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上非原股東意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同及未按約定時限支付交易價款的；（5）未履行受讓本項目時做出的相關(guān)書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、本項目信息披露內(nèi)容的。 4.意向受讓方在遞交受讓申請時，須對以下事項進行書面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同，并自產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)將交易價款、基礎服務費分別一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；（2）本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（3）本方已知悉轉(zhuǎn)讓方在標的企業(yè)所認繳出資尚未繳足。本次受讓標的企業(yè)**%股權(quán)的對應認繳資本****.******萬元，實繳資本****.******萬元。成功受讓股權(quán)后，本方同意履行實繳義務或配合其他股東辦理標的企業(yè)注冊資本減資事項，以解除轉(zhuǎn)讓方因未完全實繳出資而產(chǎn)生的連帶責任。如繼續(xù)履行實繳義務的，承諾在簽署產(chǎn)權(quán)交易合同后**日內(nèi)繳足標的股權(quán)對應未實繳部分出資，否則向轉(zhuǎn)讓方支付違約金（違約金為未實繳部分出資及利息，利息按逾期之日起每日萬分之五計算）。對未實繳部分出資及利息向轉(zhuǎn)讓方提供擔保（以受讓方資產(chǎn)提供抵押擔?；蛴善淇毓晒蓶|等關(guān)聯(lián)方提供保證擔保）。如標的企業(yè)開展減資工作的，承諾將積極配合其他股東辦理減資。（4）本方同意標的企業(yè)自北京產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后**個工作日內(nèi)，辦理標的企業(yè)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的公司登記機關(guān)變更登記手續(xù)，本方給予協(xié)助與配合。若因本方原因?qū)е聵说钠髽I(yè)逾期變更或無法完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的公司登記機關(guān)變更登記手續(xù)，則由本方承擔全部經(jīng)濟責任與法律風險。（5）本方同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用中國南方電網(wǎng)有限責任公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國南方電網(wǎng)有限責任公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。（6）本方知悉截至****年3月**日，標的企業(yè)剩余銀行債務規(guī)模約****1.**萬元。本方承諾配合貸款人對受讓方資質(zhì)的審核，包括但不限于按貸款人的要求及時提交資質(zhì)審核有關(guān)材料等。如貸款人要求標的企業(yè)提前還款、提供擔保、解除合同等借款合同中約定的措施，其后果由本方承擔，與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。（7）本方知悉標的企業(yè)業(yè)務經(jīng)營活動由各股東方派駐兼職人員負責管理，無勞動合同制員工，本方承諾自行解決標的企業(yè)用工事宜。 5.本項目信息披露期內(nèi)即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目信息披露期內(nèi)有權(quán)利和義務自行對標的企業(yè)進行全面了解。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目信息披露公告及所涉及的包括但不限于審計報告、資產(chǎn)評估報告等置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件全部內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔全部相關(guān)風險。受讓方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、解除產(chǎn)權(quán)交易合同、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的等情形的，即可視為違約行為，由受讓方承擔全部經(jīng)濟責任與法律風險。 |
