| 項(xiàng)目編號(hào) | N****GQ****** |
| 項(xiàng)目名稱 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司轉(zhuǎn)讓持有中新交通建設(shè)集團(tuán)有限公司**.****%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **.** |
| 掛牌價(jià)格 | 1,**3.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 一、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)公司章程，標(biāo)的企業(yè)營業(yè)期限至****年6月**日。 二、審計(jì)報(bào)告載明：標(biāo)的企業(yè)其他應(yīng)付款中應(yīng)付普通股股利合計(jì)**4萬元，為標(biāo)的企業(yè)欠付轉(zhuǎn)讓方自****年至****年年度股利；截至評(píng)估基準(zhǔn)日，該款項(xiàng)尚未支付給轉(zhuǎn)讓方。 三、評(píng)估報(bào)告載明： 1.標(biāo)的企業(yè)投資性房地產(chǎn)中，委估的塔城市卓悅百盛****門面房尚未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書，根據(jù)中新交通建設(shè)集團(tuán)有限公司與塔城市財(cái)政局簽訂的《商品房轉(zhuǎn)讓合同》，塔城市卓悅百盛****門面房產(chǎn)權(quán)持有人為中新交通建設(shè)集團(tuán)有限公司。本次依據(jù)雙方簽訂的《商品房轉(zhuǎn)讓合同》確認(rèn)，未考慮無產(chǎn)權(quán)證可能對(duì)評(píng)估結(jié)果產(chǎn)生的影響。 2.本次委估的無形資產(chǎn)一土地使用權(quán)中，地上建有1棟房屋，其權(quán)屬非標(biāo)的企業(yè)所有，隸屬公路管理局，本次評(píng)估時(shí)未考慮該房屋可能對(duì)土地價(jià)值產(chǎn)生的影響。 3.標(biāo)的企業(yè)申報(bào)的**項(xiàng)專利，專利權(quán)人為共同共有，經(jīng)與標(biāo)的企業(yè)核實(shí)，委估專利主要為共有人在維護(hù)、續(xù)繳年費(fèi)，標(biāo)的企業(yè)無人進(jìn)行管理，故無法提供相關(guān)資料。在經(jīng)標(biāo)的企業(yè)申報(bào)后，評(píng)估人員通過查詢國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局一一專利，核實(shí)專利的權(quán)屬及有效性后，采用成本法評(píng)估，同時(shí)，由于共有權(quán)人之間未約定各自享有的權(quán)益分配，本次評(píng)估按照平等享有權(quán)益的假設(shè)進(jìn)行測(cè)算。 4.借款 中新交通建設(shè)集團(tuán)有限公司于****年3月**日與中國銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行簽訂了《流動(dòng)資金借款合同》，合同約定借款金額人民幣****.**萬元，借款用途為購買瀝青、水泥等原材料，借款期限為**個(gè)月，年利率為3.**%。截止評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)的賬面值為人民幣**0.**萬元。 本次借款屬于擔(dān)保人永昌路橋集團(tuán)有限公司與中國銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行簽訂的編號(hào)為****年最高保字**1號(hào)《最高額保證合同》項(xiàng)下的主合同，提供最高額擔(dān)保。 5.租賃 投資性房地產(chǎn)中，委估的塔城市卓悅百盛****門面房已出租，根據(jù)中新交通建設(shè)集團(tuán)有限公司與個(gè)體工商戶于****年7月8日簽訂的《房屋租賃合同》，出租面積**.**平方米，租賃期限從****年7月8日至****年7月7日，租金為每平方米每日人民幣1.**元，合計(jì)人民幣****4.**元/年。 6.截至評(píng)估基準(zhǔn)日，中新交通建設(shè)集團(tuán)有限公司合并范圍內(nèi)部分子公司注冊(cè)資本尚未全額實(shí)繳，涉及的公司具體情況如下： （1）標(biāo)的企業(yè)下屬子公司新疆中新特種裝備有限公司注冊(cè)資本尚未全額實(shí)繳，注冊(cè)資本為人民幣****.**萬元，已實(shí)際繳納人民幣****.**萬元，根據(jù)該公司最新的章程，該公司的出資應(yīng)于****年1月**日前繳足。本次評(píng)估結(jié)論以評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)實(shí)繳資本為基礎(chǔ)，未考慮上述資本金評(píng)估基準(zhǔn)日后到位可能對(duì)評(píng)估值產(chǎn)生的影響。 （2）武漢中新人力資源有限公司注冊(cè)資金為人民幣**0.**萬元，已實(shí)際繳納人民幣0.**萬元，該公司為實(shí)現(xiàn)母公司名稱去地域化發(fā)展而設(shè)立，無實(shí)際業(yè)務(wù)，無經(jīng)營數(shù)據(jù)，未開立銀行賬戶。本次評(píng)估為零。 （3）山東中新食品科技有限公司注冊(cè)資金為人民幣**0.**萬元，已實(shí)際繳納人民幣0.**萬元，該公司為實(shí)現(xiàn)母公司名稱去地域化發(fā)展而設(shè)立，無實(shí)際業(yè)務(wù)，無經(jīng)營數(shù)據(jù)，未開立銀行賬戶。本次評(píng)估為零。 四、本次意向受讓方自股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告起始之日展開對(duì)標(biāo)的企業(yè)盡職調(diào)查工作，須持意向受讓方蓋章的《盡職調(diào)查確認(rèn)書》及意向受讓方報(bào)名資料至新疆產(chǎn)權(quán)交易所報(bào)名并繳納保證金。 五、其他詳見《審計(jì)報(bào)告》《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》《法律意見書》等備查資料； 六、本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為掛牌底價(jià)的參考依據(jù)，不作為標(biāo)的產(chǎn)權(quán)交割依據(jù)。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須具有良好的商業(yè)信譽(yù)。2.意向受讓方須有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。3.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。4.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 2.新疆產(chǎn)權(quán)交易所僅就轉(zhuǎn)讓方提供的資料負(fù)披露義務(wù)，不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。 3.項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)根據(jù)需要自行開展相關(guān)盡職調(diào)查工作，自行對(duì)標(biāo)的產(chǎn)權(quán)進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可標(biāo)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，已充分了解標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營情況、認(rèn)同標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營行為，且依據(jù)其盡職調(diào)查結(jié)果等內(nèi)容同意對(duì)標(biāo)的企業(yè)按其現(xiàn)狀全部接受。 4.本項(xiàng)目采取場外行權(quán)的方式確定最終受讓方，最終受讓方一經(jīng)確定，即視為項(xiàng)目成交且交易合同成立（按照法律法規(guī)需要履行相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)的從其規(guī)定），具體確定方式如下： （1）若信息披露期滿只產(chǎn)生一家意向受讓方且為原股東的，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，成交價(jià)格不得低于掛牌價(jià)格；若信息披露期滿產(chǎn)生兩家及以上符合受讓條件的意向受讓方且其中包括原股東的，各意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。非原股東的意向受讓方按照信息披露公告確定的競價(jià)方式進(jìn)行競價(jià)（報(bào)價(jià)），產(chǎn)生最高報(bào)價(jià)后，在同等條件下，原股東享有優(yōu)先購買權(quán)。原股東通過場內(nèi)行權(quán)成為受讓方的，轉(zhuǎn)讓方不再征詢未進(jìn)場的其他股東意見。 以下（2）至（4）條適用于未產(chǎn)生場內(nèi)行權(quán)的原股東或場內(nèi)行權(quán)的原股東均放棄行權(quán)的情形： （2）若信息披露期滿只產(chǎn)生一家非原股東且符合受讓條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)最終報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。轉(zhuǎn)讓方于意向受讓方報(bào)價(jià)后3個(gè)工作日內(nèi)書面征詢?cè)蓶|是否在同等條件下行權(quán)，原股東自收到征詢函之日起**日內(nèi)行權(quán)的，由原股東作為受讓方成交，該意向受讓方交納的交易保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東自收到征詢函之日起**日內(nèi)表示放棄行權(quán)或超過**日不回復(fù)的，由該意向受讓方作為受讓方成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。 （3）若信息披露期滿產(chǎn)生兩家及以上符合受讓條件的非原股東意向受讓方，各意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方。其余意向受讓方所交納的競價(jià)保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。最高報(bào)價(jià)方確定后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)讓方于最高報(bào)價(jià)方確定后3個(gè)工作日內(nèi)書面征詢?cè)蓶|是否行權(quán)，原股東自收到征詢函之日起**日內(nèi)行權(quán)的，由原股東作為受讓方成交，最高報(bào)價(jià)方交納的競價(jià)保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東收到征詢函之日起**日內(nèi)表示放棄行權(quán)或超過**日不回復(fù)的，由最高報(bào)價(jià)方作為受讓方成交，最高報(bào)價(jià)方交納的競價(jià)保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。 （4）若原股東在收到征詢函后**日內(nèi)要求行使優(yōu)先購買權(quán)的，應(yīng)當(dāng)按照公告要求向新疆產(chǎn)權(quán)交易所提交報(bào)名資料、交納保證金并按照相關(guān)交易規(guī)則履行相應(yīng)義務(wù)。 （5）公告期滿且轉(zhuǎn)讓方對(duì)各意向受讓方的受讓資格予以確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，由新疆產(chǎn)權(quán)交易組織各非原股東意向受讓方進(jìn)行競價(jià)（報(bào)價(jià)），形成最高報(bào)價(jià)。 5.意向受讓方應(yīng)在獲得最終確認(rèn)之日起5個(gè)工作日內(nèi)與新疆產(chǎn)權(quán)交易所簽署成交確認(rèn)書并與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，受讓方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后5個(gè)工作日內(nèi),一次性向新疆產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付除已交納保證金之外的全部剩余交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。 6.受讓方若以不了解標(biāo)的產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還標(biāo)的產(chǎn)權(quán)等情形的，即為違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求按照公告中保證金處置方式追究受讓方責(zé)任。受讓方在受讓后對(duì)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的提出的異議（包括但不限于或有債務(wù)糾紛、或有稅務(wù)處罰、或有法律責(zé)任等）,轉(zhuǎn)讓方及新疆產(chǎn)權(quán)交易所不承擔(dān)任何責(zé)任。 7.若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，意向受讓方成為受讓方后，須自行辦理工商變更登記，轉(zhuǎn)讓方僅需給予必要的配合。完成工商變更登記后新的標(biāo)的企業(yè)，不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。 8.受讓方無正當(dāng)理由不簽署或未按期簽署成交確認(rèn)書或合同文本、不支付或未按期支付成交價(jià)款及交易費(fèi)用，視作受讓方單方違約解除交易合同并放棄受讓標(biāo)的，則轉(zhuǎn)讓方有權(quán)收回標(biāo)的產(chǎn)權(quán)并再次轉(zhuǎn)讓，且轉(zhuǎn)讓方保留追訴違約受讓方補(bǔ)足再次轉(zhuǎn)讓成交金額的差值的權(quán)利。 9.受讓方交易費(fèi)用：受讓方應(yīng)當(dāng)向新疆產(chǎn)權(quán)交易所交納的交易費(fèi)用包括交易（競價(jià)）服務(wù)費(fèi)、交易鑒證費(fèi)，具體按新疆產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 **.若最終受讓方未能按交易規(guī)則、公告或交易合同約定履行支付價(jià)款、交納交易費(fèi)用、配合辦理產(chǎn)權(quán)交割過戶、與轉(zhuǎn)讓方簽訂書面合同文本等義務(wù)，逾期履行超過**個(gè)工作日的轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方終止本次交易、解除雙方合同關(guān)系并將標(biāo)的產(chǎn)權(quán)重新掛牌轉(zhuǎn)讓。 **.標(biāo)的產(chǎn)權(quán)過戶產(chǎn)生的所有費(fèi)稅，由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)，轉(zhuǎn)讓方協(xié)助受讓方辦理過戶。 |
