項目基本情況項目名稱 北京視延科技有限公司增資項目 項目編號 G****5BJ******3融資方所在地區(qū) 北京市 融資方所屬行業(yè) 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) 不超過**.7%擬募集資金金額 不超過****0.0萬元 擬征集投資方數(shù)量 不低于4個信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個工作日為一個周期延長公告時間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項目公告要求。募集資金用途 用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的資本開支及新技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品迭代升級、市場開拓等。原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 是增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：本次增資完成后，原股東合計持股比例不低于**.3%，公開增資引入的新股東合計持股比例不高于**.7%。增資達(dá)成或終止的條件 征集到符合條件的投資方，增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果，且經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后簽訂增資協(xié)議，則本次增資達(dá)成。相關(guān)附件融資方情況名稱 北京視延科技有限公司基本情況 住所 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)中路8號2幢C區(qū)一層1-1室法定代表人 董學(xué) 成立日期 ****-**-**注冊資本 ****0萬元 實收資本 ****0萬元經(jīng)營范圍 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子元器件制造；光電子器件制造；顯示器件制造；移動終端設(shè)備制造；虛擬現(xiàn)實設(shè)備制造；電視機(jī)制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；電子產(chǎn)品銷售；顯示器件銷售；移動終端設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；計算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；集成電路制造；集成電路設(shè)計；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；軟件開發(fā)；軟件銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療設(shè)備租賃；第二類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）股東個數(shù) 3企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱（前十位） 出資比例（%）京東方科技集團(tuán)股份有限公司 **.****北京匯視芯科技合伙企業(yè)（有限合伙） **.****北京聚視芯科技合伙企業(yè)（有限合伙） **.****主要財務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） 近三年年度審計報告年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計 ****7.** ****5.**負(fù)債總計 ****.** ****.**所有者權(quán)益 ****.** ****7.**營業(yè)收入 **8.** **.**凈利潤 -****.** -****.**最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計 ****2.**負(fù)債總計 ****.**所有者權(quán)益 ****.**營業(yè)收入 ****.**凈利潤 -****.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類型 股東會決議國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 省級國資委監(jiān)管-北京市國家出資企業(yè)或主管部門名稱 北京電子控股有限責(zé)任公司批準(zhǔn)單位名稱 北京電子控股有限責(zé)任公司批準(zhǔn)文件類型 其他其他披露事項其他詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1、意向投資方須為中華人民共和國境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織。2、如意向投資方為私募投資基金，則須完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會履行的基金管理人登記及基金備案（須提供相關(guān)證明文件）；如意向投資方在提交投資申請時尚未完成備案，則其基金管理人須完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會履行的登記（須提供相關(guān)證明材料），且意向投資方須書面承諾將在簽訂《增資協(xié)議》前完成基金備案。3、如意向投資方為基金管理人，則須完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會履行的登記（須提供相關(guān)證明材料）。4、意向投資方須提供本項目信息披露公告期間任一時點的不低于其擬投資金額銀行存款證明（證明文件），由不同銀行出具的，出具時間應(yīng)為同一日。5、意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力，投資資金來源合法且為自有資金或自籌資金（私募投資基金除外），資金來源不涉及契約型私募基金、資產(chǎn)管理計劃和信托計劃。6、本項目不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與增資。增資條件1、本次增資須以貨幣方式一次性出資，出資幣種為人民幣，資金來源真實合法，且增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果。單個意向投資方投資金額不得低于人民幣****萬元（含本數(shù)）。2、本項目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)在信息披露公告期間自行組織對融資方進(jìn)行全面了解。意向投資方提交投資申請并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北京產(chǎn)權(quán)交易所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀，同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評估值計算的每單位注冊資本的對應(yīng)價格進(jìn)行增資。3、意向投資方須在本項目信息披露公告期內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請材料，并在公告期截止日**時前（以到賬時間為準(zhǔn)）將擬投資金額的**%作為交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項目投資資格。4、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書面申請之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。5、若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目公告信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時限簽訂與融資方和其他各簽署方達(dá)成一致的《增資協(xié)議》及未按約定時限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項情形的。6、意向投資方須對以下事項進(jìn)行書面承諾：（1）本方同意在經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方后**個工作日內(nèi)簽訂與融資方和其他各簽署方達(dá)成一致的《增資協(xié)議》，并于《增資協(xié)議》生效后**個工作日將除交易保證金外的剩余增資款支付到融資方指定賬戶。（2）本方同意遞交意向投資申請并交納保證金后，即表示已履行完成本次投資行為所涉及盡職調(diào)查及所有審批（含相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門審批）或備案程序的全部資質(zhì)及條件。（3）本方具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力，投資資金來源合法且為自有資金或自籌資金（私募投資基金除外），資金來源不涉及契約型私募基金、資產(chǎn)管理計劃和信托計劃。（4）本方近三年內(nèi)無不良信用信息記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，本方法定代表人/負(fù)責(zé)人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄，且本方控股股東或?qū)嶋H控制人在最近**個月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰。（5）若本方成為投資方，同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)，將已交納的保證金（簽訂《增資協(xié)議》后，該等保證金于本方支付除交易保證金外的剩余增資款的同時轉(zhuǎn)為相應(yīng)金額的增資款）劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶。（6）本方知悉并認(rèn)可本次增資融資方不接受關(guān)于業(yè)績對賭、股權(quán)回購、反稀釋條款、收益保證、業(yè)績承諾要求。（7）本方同意并接受融資方有權(quán)對本方最終投資金額和相應(yīng)持股比例作出調(diào)整。（8）本方在本次投資前后與其他投資方不存在也不得達(dá)成書面一致行動文件或協(xié)議。（9）本方同意融資方對本方進(jìn)行盡職調(diào)查，并予以配合，若本方為私募投資基金，則同意同時對基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查。（**）本方穿透至各級出資人均滿足中國證券監(jiān)督管理委員會對發(fā)行人股東資格的相關(guān)要求，即不存在公務(wù)員、工會、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行及契約性基金、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃等法律法規(guī)與監(jiān)管規(guī)則規(guī)定禁止或不適合成為上市公司股東的情形。（**）本方在成為投資方后，同意按照《北京產(chǎn)權(quán)交易所國有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，按照投資金額的0.1%支付，單筆單向不低于****0元。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時限與融資方簽署《增資協(xié)議》及未按約定時限支付增資款和股東借款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書面申請之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。 3、其他約定：無。遴選方案遴選方式 競爭性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資方按時足額交納交易保證金并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后即成為合格意向投資方。本項目信息披露公告期滿，如征集到的合格意向投資方擬投資金額合計不超過****0萬元且擬投資金額對應(yīng)持股比例合計不超過**.7%時，融資方有權(quán)決定是否通過競爭性談判方式進(jìn)行遴選；如征集到的合格意向投資方擬投資金額合計超過****0萬元或擬投資金額對應(yīng)持股比例合計超過**.7%時，融資方將采取競爭性談判的方式，主要從以下方面對合格意向投資方進(jìn)行遴選：（1）合格意向投資方的投資報價；（2）合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時考察基金管理人）的綜合實力，包括：企業(yè)背景、行業(yè)聲譽(yù)、資金實力等；（3）合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方具備良好的融資渠道和資金支持能力；（4）合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方對融資方的企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念和制度保障的認(rèn)同度；能夠為融資方業(yè)務(wù)發(fā)展提供戰(zhàn)略支持，不存在同業(yè)競爭的優(yōu)先；（5）合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方與融資方主營業(yè)務(wù)的互補(bǔ)性及協(xié)同性，可為融資方未來發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)資源支持、拓展?fàn)I銷渠道的優(yōu)先；能助力融資方未來拓展、國內(nèi)海外業(yè)務(wù)的優(yōu)先；（6） 合格意向投資方（若為私募投資基金，則同時考察基金管理人）或其關(guān)聯(lián)方具備良好的資源整合能力和資本運(yùn)作經(jīng)驗，能助力融資方未來資本運(yùn)作的優(yōu)先。注：關(guān)聯(lián)方定義：合格意向投資方或融資方的實際控制人、合格意向投資方實際控制的其他企業(yè)或歸屬合格意向投資方同一實際控制人控制的其他企業(yè)。項目聯(lián)系交易機(jī)構(gòu) 項目負(fù)責(zé)人：席經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：yyxi@cbex.com.cn部門負(fù)責(zé)人：李經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********