| 項(xiàng)目編號(hào) | G****5FJ******4-2 |
| 項(xiàng)目名稱 | 福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司4%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 福建省國(guó)企改革重組投資基金（有限合伙） |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 福建省國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | 4 |
| 掛牌價(jià)格 | **,**2,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.所有意向受讓方（含場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人）須在****年**月**日上午9:**時(shí)-**:**時(shí)向交易中心遞交紙質(zhì)材料。本項(xiàng)目報(bào)價(jià)會(huì)時(shí)間為:****年**月**日上午**時(shí)。2.轉(zhuǎn)讓方和交易中心對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的品質(zhì)和狀況不作擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的品質(zhì)和狀況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)，意向受讓方應(yīng)當(dāng)在報(bào)名前對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查，并在充分調(diào)查的前提下報(bào)名參與競(jìng)價(jià)，放棄盡職調(diào)查均視為已全面行使了知情權(quán)，并認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的品質(zhì)與現(xiàn)狀。意向受讓方一旦提交報(bào)名材料并交納交易保證金，即表明已完全認(rèn)可本次交易方式，即表示已充分了解并接受本項(xiàng)目公告及相關(guān)附件的全部?jī)?nèi)容及要求，充分了解并接受標(biāo)的一切現(xiàn)狀（包括但不限于瑕疵、缺陷和投資風(fēng)險(xiǎn)等），接受本項(xiàng)目公告提出的轉(zhuǎn)讓要求，自愿承擔(dān)由于對(duì)交易標(biāo)的質(zhì)量和現(xiàn)狀等了解不細(xì)或?qū)撛陲L(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足等引起的一切責(zé)任和后果，并不可撤銷地放棄對(duì)此提出任何異議或任何索賠的權(quán)利。3.意向受讓方一旦提交報(bào)名材料并交納交易保證金即表示愿以不低于本項(xiàng)目的掛牌價(jià)競(jìng)買，并愿意通過本項(xiàng)目公告確定的競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行報(bào)價(jià)確定受讓方， 意向受讓方必須充分了解并審慎評(píng)估自身對(duì)報(bào)價(jià)的承受能力，謹(jǐn)慎進(jìn)行報(bào)價(jià)，一旦報(bào)價(jià)即為不可撤銷的報(bào)價(jià)。4.交易過程中轉(zhuǎn)讓方、交易中心及其工作人員向意向受讓方、受讓方提供的包括但不限于政策咨詢、標(biāo)的情況的描述、說明等僅作為參考，意向受讓方、受讓方應(yīng)自行把握交易風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策。5.交易中心不對(duì)交易標(biāo)的瑕疵及現(xiàn)有或潛在的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任。若在盡職調(diào)查期至轉(zhuǎn)讓標(biāo)的移交日期間標(biāo)的情況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，交易中心不對(duì)標(biāo)的狀況進(jìn)行保證及標(biāo)的狀況變化進(jìn)行解釋，不承擔(dān)任何責(zé)任。6.資格審核。交易中心對(duì)意向受讓方提交的交易保證金和資格證明文件進(jìn)行完整性和規(guī)范性審核，經(jīng)審核確認(rèn)合格的意向受讓方才有資格參與競(jìng)價(jià)。意向受讓方須對(duì)所提交的資格證明文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。對(duì)未通過資格審核的意向受讓方，交易中心無需作出解釋或說明，通過資格審核合格的意向受讓方方可參與競(jìng)價(jià)。7.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)情況。福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司其他股東對(duì)福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司4%股權(quán)和福建省南鋁工程股份有限公司4%股權(quán)捆綁合并轉(zhuǎn)讓具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司其他股東（即優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人，下同）可以選擇場(chǎng)內(nèi)行權(quán)或場(chǎng)外行權(quán)。場(chǎng)內(nèi)行權(quán)是指交易正式信息披露（以下簡(jiǎn)稱信息披露）公告期內(nèi)，優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人向交易中心提出受讓申請(qǐng)并交納交易保證金，在同等條件下，就優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人以外的意向受讓方（以下簡(jiǎn)稱其他意向受讓方）通過密封一次報(bào)價(jià)產(chǎn)生的最高報(bào)價(jià)在交易中心營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)表態(tài)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的方式。場(chǎng)外行權(quán)是指在交易中心場(chǎng)內(nèi)競(jìng)價(jià)結(jié)束后，未實(shí)施場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人應(yīng)當(dāng)在收到轉(zhuǎn)讓方書面通知之日起按照書面通知規(guī)定期限，向交易中心提出受讓申請(qǐng)并交納交易保證金，就其他意向受讓方的最高報(bào)價(jià)或其他股東的行權(quán)價(jià)格，在同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的方式。8.競(jìng)價(jià)及優(yōu)先權(quán)行權(quán)規(guī)則。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用密封報(bào)價(jià)的方式進(jìn)行。按照“密封一次報(bào)價(jià)、價(jià)高者得、其他股東在同等條件下優(yōu)先”的原則確定受讓方。意向受讓方報(bào)價(jià)發(fā)布會(huì)時(shí)間為****年**月**日上午**:**時(shí)，意向受讓方需同時(shí)受讓上述合并股權(quán)，單個(gè)股權(quán)均設(shè)有掛牌價(jià)（轉(zhuǎn)讓底價(jià)），密封報(bào)價(jià)以合并股權(quán)掛牌價(jià)總價(jià)作為掛牌價(jià)（轉(zhuǎn)讓底價(jià)），加價(jià)幅度為5萬或其整數(shù)倍?？偝山粌r(jià)若有溢價(jià)，單個(gè)股權(quán)成交價(jià)按照單個(gè)股權(quán)掛牌價(jià)在總掛牌價(jià)的比例進(jìn)行分配。8.1.所有其他意向受讓方應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓價(jià)格進(jìn)行密封報(bào)價(jià)【所有其他意向受讓方（非優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人）須在報(bào)價(jià)發(fā)布會(huì)當(dāng)日上午9:**時(shí)-**:**時(shí)將密封完好的《密封一次報(bào)價(jià)書》（詳見公告附件）遞交至福州市湖東路中山大廈A座**層，聯(lián)系人：曹先生；聯(lián)系電話：****-********、**********0】，其他意向受讓方報(bào)價(jià)不得低于掛牌價(jià)，低于掛牌價(jià)的報(bào)價(jià)無效，其交納的交易保證金不予返還。8.2.其他意向受讓方按照密封一次報(bào)價(jià)產(chǎn)生最高報(bào)價(jià)后，場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人就最高報(bào)價(jià)當(dāng)場(chǎng)表態(tài)是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。所有場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人當(dāng)場(chǎng)未表態(tài)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)在密封一次報(bào)價(jià)產(chǎn)生最高報(bào)價(jià)后3個(gè)工作日內(nèi)，以書面通知形式向場(chǎng)外行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人征詢其是否按照該最高報(bào)價(jià)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，告知其轉(zhuǎn)讓標(biāo)的、最高報(bào)價(jià)、支付方式和期限等事項(xiàng)，并要求擬行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人在規(guī)定的期間內(nèi)向交易中心辦理行權(quán)事宜。其他意向受讓方按照密封一次報(bào)價(jià)產(chǎn)生最高報(bào)價(jià)后，場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人就最高報(bào)價(jià)當(dāng)場(chǎng)表態(tài)是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人當(dāng)場(chǎng)表態(tài)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，應(yīng)填報(bào)《行使優(yōu)先權(quán)報(bào)價(jià)書》。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)在場(chǎng)內(nèi)行權(quán)價(jià)格產(chǎn)生后3個(gè)工作日內(nèi)，以書面通知形式向場(chǎng)外行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人征詢其是否按照該場(chǎng)內(nèi)行權(quán)價(jià)格行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，告知其轉(zhuǎn)讓標(biāo)的、最高報(bào)價(jià)、支付方式和期限等事項(xiàng)，并要求擬行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人在規(guī)定的期間內(nèi)向交易中心辦理行權(quán)事宜。其他意向受讓方按照密封一次報(bào)價(jià)產(chǎn)生最高報(bào)價(jià)后，所有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人（含場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人，下同）在規(guī)定期限內(nèi)均未按照規(guī)定行權(quán)的，則密封一次報(bào)價(jià)方式產(chǎn)生的最高報(bào)價(jià)的其他意向受讓方確認(rèn)為受讓方。其他意向受讓方按照密封一次報(bào)價(jià)產(chǎn)生最高報(bào)價(jià)后，若只有一名的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人（含場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人，下同）行權(quán)的，則該優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人確認(rèn)為受讓方。若有兩名或兩名以上的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人表態(tài)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，則優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人應(yīng)按照轉(zhuǎn)讓方書面通知的協(xié)商時(shí)限協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。受讓比例經(jīng)確認(rèn)后，所有行權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人各自填報(bào)《行使優(yōu)先權(quán)報(bào)價(jià)書》，共同簽署《優(yōu)先權(quán)行權(quán)確認(rèn)書》后，共同確認(rèn)為受讓方。受讓方應(yīng)按照交易中心的書面通知簽署《成交確認(rèn)書》。若受讓方未按要求簽署《成交確認(rèn)書》等相關(guān)文件的，則其繳納的交易保證金不予返還。9.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交割：受讓方付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)后，由交易中心向轉(zhuǎn)、受讓雙方出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》，并向轉(zhuǎn)讓方出具《交割通知書》，轉(zhuǎn)、受讓雙方按標(biāo)的公司公司章程規(guī)定一同申請(qǐng)辦理股東名冊(cè)變更登記及按需向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)，并在轉(zhuǎn)讓標(biāo)的變更過戶和移交后簽署《交割完畢反饋函》。**.價(jià)款結(jié)算：交易中心在收到轉(zhuǎn)、受讓雙方共同簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《交割完畢反饋函》（原件）或轉(zhuǎn)讓方出具已辦妥股東名冊(cè)變更登記及向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)完畢的證明（復(fù)印件加蓋轉(zhuǎn)讓方公章）后3個(gè)工作日內(nèi)，將成交價(jià)款無息匯往轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 **.憑證提供：轉(zhuǎn)讓標(biāo)的成交后，交易中心除向受讓方提供《成交確認(rèn)書》、《產(chǎn)權(quán)交易憑證》和交易服務(wù)費(fèi)發(fā)票外，不再提供有關(guān)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的其他單證。 |
| 受讓方資格條件 | 1、依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、未被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單【報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺(tái)查詢情況意向受讓方不存在失信記錄；報(bào)名截止日在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢沒有找到意向受讓方相關(guān)的結(jié)果】。3、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本次交易是將福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司4%股權(quán)與福建省南鋁工程股份有限公司4%股權(quán)捆綁合并轉(zhuǎn)讓。2、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受讓方須在轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。3、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的自評(píng)估基準(zhǔn)日起至股權(quán)工商變更完成之日止，標(biāo)的公司期間產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔(dān)。4、標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。5、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過程中涉及的有關(guān)稅費(fèi)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國(guó)家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。6、其他交易條件以本項(xiàng)目《競(jìng)價(jià)文件》及其《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等全部附件約定為準(zhǔn)。 |
