| 項目編號 | G****5FJ******3-2 |
| 項目名稱 | 福建省南鋁工程股份有限公司4%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 福建省國企改革重組投資基金（有限合伙） |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | 4 |
| 掛牌價格 | 3,**0,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1.所有意向受讓方（含場內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人）須在****年**月**日上午9:**時-**:**時向交易中心遞交紙質(zhì)材料。本項目報價會時間為:****年**月**日上午**時。2.轉(zhuǎn)讓方和交易中心對轉(zhuǎn)讓標的品質(zhì)和狀況不作擔保，轉(zhuǎn)讓標的品質(zhì)和狀況以現(xiàn)狀為準，意向受讓方應當在報名前對轉(zhuǎn)讓標的進行盡職調(diào)查，并在充分調(diào)查的前提下報名參與競價，放棄盡職調(diào)查均視為已全面行使了知情權(quán)，并認可轉(zhuǎn)讓標的品質(zhì)與現(xiàn)狀。意向受讓方一旦提交報名材料并交納交易保證金，即表明已完全認可本次交易方式，即表示已充分了解并接受本項目公告及相關(guān)附件的全部內(nèi)容及要求，充分了解并接受標的一切現(xiàn)狀（包括但不限于瑕疵、缺陷和投資風險等），接受本項目公告提出的轉(zhuǎn)讓要求，自愿承擔由于對交易標的質(zhì)量和現(xiàn)狀等了解不細或?qū)撛陲L險估計不足等引起的一切責任和后果，并不可撤銷地放棄對此提出任何異議或任何索賠的權(quán)利。3.意向受讓方一旦提交報名材料并交納交易保證金即表示愿以不低于本項目的掛牌價競買，并愿意通過本項目公告確定的競價方式進行報價確定受讓方， 意向受讓方必須充分了解并審慎評估自身對報價的承受能力，謹慎進行報價，一旦報價即為不可撤銷的報價。4.交易過程中轉(zhuǎn)讓方、交易中心及其工作人員向意向受讓方、受讓方提供的包括但不限于政策咨詢、標的情況的描述、說明等僅作為參考，意向受讓方、受讓方應自行把握交易風險，審慎決策。5.交易中心不對交易標的瑕疵及現(xiàn)有或潛在的風險承擔任何擔保責任。若在盡職調(diào)查期至轉(zhuǎn)讓標的移交日期間標的情況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，交易中心不對標的狀況進行保證及標的狀況變化進行解釋，不承擔任何責任。6.資格審核。交易中心對意向受讓方提交的交易保證金和資格證明文件進行完整性和規(guī)范性審核，經(jīng)審核確認合格的意向受讓方才有資格參與競價。意向受讓方須對所提交的資格證明文件的真實性、準確性、完整性和有效性負責。對未通過資格審核的意向受讓方，交易中心無需作出解釋或說明，通過資格審核合格的意向受讓方方可參與競價。7.優(yōu)先購買權(quán)情況。福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司其他股東對福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司4%股權(quán)和福建省南鋁工程股份有限公司4%股權(quán)捆綁合并轉(zhuǎn)讓具有優(yōu)先購買權(quán)。福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司其他股東（即優(yōu)先購買權(quán)人，下同）可以選擇場內(nèi)行權(quán)或場外行權(quán)。場內(nèi)行權(quán)是指交易正式信息披露（以下簡稱信息披露）公告期內(nèi)，優(yōu)先購買權(quán)人向交易中心提出受讓申請并交納交易保證金，在同等條件下，就優(yōu)先購買權(quán)人以外的意向受讓方（以下簡稱其他意向受讓方）通過密封一次報價產(chǎn)生的最高報價在交易中心營業(yè)場所現(xiàn)場確認表態(tài)行使優(yōu)先購買權(quán)的方式。場外行權(quán)是指在交易中心場內(nèi)競價結(jié)束后，未實施場內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人應當在收到轉(zhuǎn)讓方書面通知之日起按照書面通知規(guī)定期限，向交易中心提出受讓申請并交納交易保證金，就其他意向受讓方的最高報價或其他股東的行權(quán)價格，在同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的方式。8.競價及優(yōu)先權(quán)行權(quán)規(guī)則。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用密封報價的方式進行。按照“密封一次報價、價高者得、其他股東在同等條件下優(yōu)先”的原則確定受讓方。意向受讓方報價發(fā)布會時間為****年**月**日上午**:**時，意向受讓方需同時受讓上述合并股權(quán)，單個股權(quán)均設有掛牌價（轉(zhuǎn)讓底價），密封報價以合并股權(quán)掛牌價總價作為掛牌價（轉(zhuǎn)讓底價），加價幅度為5萬或其整數(shù)倍?？偝山粌r若有溢價，單個股權(quán)成交價按照單個股權(quán)掛牌價在總掛牌價的比例進行分配。8.1.所有其他意向受讓方應對轉(zhuǎn)讓標的的受讓價格進行密封報價【所有其他意向受讓方（非優(yōu)先購買權(quán)人）須在報價發(fā)布會當日上午9:**時-**:**時將密封完好的《密封一次報價書》（詳見公告附件）遞交至福州市湖東路中山大廈A座**層，聯(lián)系人：曹先生；聯(lián)系電話：****-********、**********0】，其他意向受讓方報價不得低于掛牌價，低于掛牌價的報價無效，其交納的交易保證金不予返還。8.2.其他意向受讓方按照密封一次報價產(chǎn)生最高報價后，場內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人就最高報價當場表態(tài)是否行使優(yōu)先購買權(quán)。所有場內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人當場未表態(tài)的，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。轉(zhuǎn)讓方應當在密封一次報價產(chǎn)生最高報價后3個工作日內(nèi)，以書面通知形式向場外行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人征詢其是否按照該最高報價行使優(yōu)先購買權(quán)，告知其轉(zhuǎn)讓標的、最高報價、支付方式和期限等事項，并要求擬行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人在規(guī)定的期間內(nèi)向交易中心辦理行權(quán)事宜。其他意向受讓方按照密封一次報價產(chǎn)生最高報價后，場內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人就最高報價當場表態(tài)是否行使優(yōu)先購買權(quán)。場內(nèi)行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人當場表態(tài)行使優(yōu)先購買權(quán)的，應填報《行使優(yōu)先權(quán)報價書》。轉(zhuǎn)讓方應當在場內(nèi)行權(quán)價格產(chǎn)生后3個工作日內(nèi)，以書面通知形式向場外行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人征詢其是否按照該場內(nèi)行權(quán)價格行使優(yōu)先購買權(quán)，告知其轉(zhuǎn)讓標的、最高報價、支付方式和期限等事項，并要求擬行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人在規(guī)定的期間內(nèi)向交易中心辦理行權(quán)事宜。其他意向受讓方按照密封一次報價產(chǎn)生最高報價后，所有優(yōu)先購買權(quán)人（含場內(nèi)和場外行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人，下同）在規(guī)定期限內(nèi)均未按照規(guī)定行權(quán)的，則密封一次報價方式產(chǎn)生的最高報價的其他意向受讓方確認為受讓方。其他意向受讓方按照密封一次報價產(chǎn)生最高報價后，若只有一名的優(yōu)先購買權(quán)人（含場內(nèi)和場外行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人，下同）行權(quán)的，則該優(yōu)先購買權(quán)人確認為受讓方。若有兩名或兩名以上的優(yōu)先購買權(quán)人表態(tài)行使優(yōu)先購買權(quán)的，則優(yōu)先購買權(quán)人應按照轉(zhuǎn)讓方書面通知的協(xié)商時限協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。受讓比例經(jīng)確認后，所有行權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人各自填報《行使優(yōu)先權(quán)報價書》，共同簽署《優(yōu)先權(quán)行權(quán)確認書》后，共同確認為受讓方。受讓方應按照交易中心的書面通知簽署《成交確認書》。若受讓方未按要求簽署《成交確認書》等相關(guān)文件的，則其繳納的交易保證金不予返還。9.轉(zhuǎn)讓標的交割：受讓方付清全部轉(zhuǎn)讓價款和交易服務費后，由交易中心向轉(zhuǎn)、受讓雙方出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》，并向轉(zhuǎn)讓方出具《交割通知書》，轉(zhuǎn)、受讓雙方按標的公司公司章程規(guī)定一同申請辦理股東名冊變更登記及按需向公司登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)，并在轉(zhuǎn)讓標的變更過戶和移交后簽署《交割完畢反饋函》。**.價款結(jié)算：交易中心在收到轉(zhuǎn)、受讓雙方共同簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《交割完畢反饋函》（原件）或轉(zhuǎn)讓方出具已辦妥股東名冊變更登記及向公司登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)完畢的證明（復印件加蓋轉(zhuǎn)讓方公章）后3個工作日內(nèi)，將成交價款無息匯往轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 **.憑證提供：轉(zhuǎn)讓標的成交后，交易中心除向受讓方提供《成交確認書》、《產(chǎn)權(quán)交易憑證》和交易服務費發(fā)票外，不再提供有關(guān)轉(zhuǎn)讓標的的其他單證。 |
| 受讓方資格條件 | 1、依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、未被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單【報名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺查詢情況意向受讓方不存在失信記錄；報名截止日在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢沒有找到意向受讓方相關(guān)的結(jié)果】。3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本次交易是將福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司4%股權(quán)與福建省南鋁工程股份有限公司4%股權(quán)捆綁合并轉(zhuǎn)讓。2、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受讓方須在轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付清全部轉(zhuǎn)讓價款。3、轉(zhuǎn)讓標的自評估基準日起至股權(quán)工商變更完成之日止，標的公司期間產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔。4、標的公司債權(quán)債務由股權(quán)變更后的標的公司繼續(xù)享有和承擔。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔相關(guān)的義務并享受相應的權(quán)利。5、轉(zhuǎn)讓標的交易過程中涉及的有關(guān)稅費，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔。6、其他交易條件以本項目《競價文件》及其《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等全部附件約定為準。 |
