| 項目編號 | G****5SC******9 |
|---|---|
| 項目名稱 | 木里寶創(chuàng)礦業(yè)有限公司**%股權 |
| 轉讓方名稱 | 四川省深地地質勘查有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 四川省地質調查研究院 |
| 轉讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **,**3,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產(chǎn)權的提示提醒等內容：一、本次評估報告：不公開也不備查二、意向受讓方提交受讓申請前需對轉讓標的進行充分的調查和了解，遞交受讓申請時須承諾已知曉本次股權轉讓可能存在的風險和瑕疵并愿意承擔，股權成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。三、特別事項說明：重要的利用專家工作及相關報告情況引用了審計的賬面值和礦業(yè)權報告，本次評估對被評估單位歷史****年至****年**月期間的資產(chǎn)負債、損益和現(xiàn)金流量等相關財務數(shù)據(jù)的評估核查，利用了被評估單位提供的各年度審計報告，即:除此之外，引用了四川國通土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的川國通礦評報字(****)第**1號《四川省木里縣巴地新注金礦勘探探礦權評估報告》。重大債權債務：由寶創(chuàng)公司（標的公司）繼續(xù)享有或承擔。職工安置事項：不涉及。其它披露事項：一、項目有未放棄優(yōu)先購買權的優(yōu)先購買權人。二、木里寶創(chuàng)礦業(yè)有限公司（以下簡稱“標的企業(yè)”）從評估基準日到股權交割日(以工商變更登記為準)期間產(chǎn)生的盈利或虧損由受讓方按持股比例享有或承擔。三、產(chǎn)權交易中涉及的稅、費，由轉受雙方按照國家有關規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權交易中涉及的交易服務費，由交易雙方各自承擔。四、意向受讓方如擬報名參與受讓，需自行對標的企業(yè)進行了解（包括但不限于標的企業(yè)負債結構、股權結構、資產(chǎn)狀況、業(yè)務情況、對外投資等方面的風險等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報名則視為認同上述可能存在的風險，成功受讓后，受讓方不得以標的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風險、財務風險、商業(yè)風險、法律風險等理由向轉讓方和交易機構提出補償或扣減股權轉讓款。五、本次股權交易的標的不存在抵押、擔保、質押和司法凍結等限制轉讓的情形，不附帶任何或有負債或其他潛在責任，亦不存在任何針對該股權的爭議、仲裁及訴訟等情形。六、產(chǎn)權交易涉及需向有關部門備案或審批的，轉受雙方應各自履行向有關部門申報的義務。七、****年度及專項審計報告在公告期內于轉讓方處查詢。八、西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所在收到受讓方全部交易價款、轉受雙方已支付的服務費和用于備案的《產(chǎn)權交易合同》后5個工作日內將全部交易價款劃轉給轉讓方。九、轉受雙方應當共同配合，在收到受讓方應支付的全部交易價款并獲得西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所出具的產(chǎn)權交易憑證后**個工作日內，配合標的企業(yè)辦理產(chǎn)權交易標的的權證變更登記手續(xù)。十、股權轉讓后的公司治理結構（1）股東會由所有股東共同組成，是寶創(chuàng)公司的權利機構，按《公司法》、《公司章程》的規(guī)定享有相應的權利和履行各自的義務。（2）董事會由5人組成。（1）引進第三方股東，英煌公司委派3人，深地公司、新股東各委派1人。（2）如英煌公司取得轉讓的**%股權，則英煌公司委派3人，深地公司委派2人。董事長自英煌公司委派人選中選任，任公司法定代表人，董事長由董事會全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。（3）監(jiān)事會由3人組成。英煌公司、深地公司、職工監(jiān)事各1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半選舉產(chǎn)生。（4）高級管理人員經(jīng)理層：總經(jīng)理1名，副總監(jiān)經(jīng)理1名，董事會自英煌公司推薦人選中聘任總經(jīng)理，自深地公司推薦人選中聘任副總經(jīng)理。財務總監(jiān)：1名，由董事長提名，董事會聘任。十一、后續(xù)礦山勘查、開發(fā)費用安排（1）勘查階段：投資額按勘查階段所需費用進行出資。但無論礦山規(guī)模是小型、中型或大型，資金投入比例和股份比例均為：深地公司不承擔資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份；英煌公司負責承擔**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份；**%股權承接方負責承擔**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份。（2）開發(fā)階段：投資額按勘探結果和礦山設計規(guī)模確定的投資額進行出資。但無論礦山規(guī)模是小型、中型或大型，資金投入比例和股份比例均為：深地公司承擔**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份；英煌公司承擔**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份；**%股權承接方承擔**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份。十二、后續(xù)礦山勘查單位及費用受讓方需認可****年3月**日標的企業(yè)股東英煌公司、德陽礦產(chǎn)開發(fā)公司（現(xiàn)深地公司）簽訂的《四川省木里縣巴地新洼金礦風險勘查開發(fā)合作合同》（以下簡稱“開發(fā)合作合同”），同意后續(xù)地勘工作由四川省綜合地質調查研究所（原四川省地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局化探隊）承擔，同意地勘工作收費標準：（1）工作費用以中國地質調查局最新預算標準計算。（2）按以上（1）項計算年遞增2%的物價上漲費用（以上（1）項標準如系當年最新調整標準，則本項內容當年不執(zhí)行）。（3）安全措施經(jīng)費按四川省規(guī)定的野外工作部分費用的3%比例計算。（4）營業(yè)稅按以上（1）（2）（3）項合計的5.**%計算。（5）四川省綜合地質調查研究所同意按前述開發(fā)合作合同約定的收費標準即：設計預算標準費用的**%收取費用。十三、意向投資方在西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所報名后，則視為充分知曉并認可前述公司治理結構與后續(xù)礦山勘查開發(fā)費用安排（本公告第十、十一、十二條之內容），確認成交后，投資方不得以以上事項為理由要求退換交易標的，成交價和交易服務費不作調整。十四、為保護交易各方利益，避免各方遭受損失，本公告在此作出特別提示，報名人自愿在交易系統(tǒng)提交報名并被確認為意向投資方即視為同意并作出如下承諾：若本項目征集到兩個及以上符合條件的意向投資方，在網(wǎng)絡競價環(huán)節(jié)各意向投資方均未報價的，掛牌申請人及產(chǎn)權交易機構有權扣除該項目意向投資方保證金，作為對本交易守約方的補償。本所可按網(wǎng)絡競價方式成交應收取的受讓方服務費為計算標準，在意向投資方交納的保證金中扣除前述費用后，掛牌申請人同意將保證金余額劃轉至掛牌申請人的指定賬戶。十五、擬進行相關礦產(chǎn)勘查、開發(fā)所涉及的風險提示：（1）意向投資方應遵循“公平公正、誠實信用”的原則參與本次股權轉讓競買，對所提交的文件和其他資料的真實性、合法性負責。（2）礦產(chǎn)資源勘查具有高風險、高投入的特點。項目金礦可能涉及資源量、品質及開發(fā)技術風險、礦業(yè)市場及產(chǎn)品價格風險。轉讓方提供的相關地質資料基于現(xiàn)階段的認識，僅供參考，這些資料中的描述并不構成轉讓方對探礦權的勘查前景、資源品質等出具的保證。（3）本次轉讓不組織現(xiàn)場踏勘，建議意向投資方自行現(xiàn)場踏勘，對巴地新洼金礦范圍內可能存在的村莊、道路、水體、地下管線、地表附著物、草地、林地、生態(tài)紅線及其他各級各類保護區(qū)等外部條件作充分了解，并做好相關風險評估。（4）標的企業(yè)主業(yè)為礦業(yè)投資，其持有的巴地新洼金礦探礦權，部分礦段達到“探轉采”要求，其他區(qū)域仍為勘探階段。后續(xù)探轉采、探礦權延續(xù)、礦產(chǎn)勘查及開發(fā)，可能面臨國家、地方政策風險，包括但不限于宏觀、行業(yè)、生態(tài)環(huán)保、規(guī)劃等政策風險。（5）標的企業(yè)持有的巴地新洼金礦探礦權，地處涼山州木里縣少數(shù)民族聚集地，社區(qū)關系復雜，面臨外部環(huán)境和條件風險?？赡軙绊懡鸬V的下一步勘查、開發(fā)。（6）標的企業(yè)核心資產(chǎn)四川省木里縣巴地新洼金礦勘探探礦權是以“申請在先”方式取得的，未進行有償處置，未繳納出讓收益。（7）意向投資方為外商投資企業(yè)的，應遵守《外商投資法》及相關規(guī)定。意向投資方完成本次股權轉讓項目報名，即視為意向投資方對巴地新洼金礦現(xiàn)狀和前述風險提示已完全認知并自愿承擔所有風險。十六、其他內容詳見《產(chǎn)權交易合同》。十七、項目盡調聯(lián)系人：張老師 電話：**********0 |
| 受讓方資格條件 | 無，且不接受聯(lián)合體受讓。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 一、本次交易通過西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所專用賬戶結算。二、轉、受雙方于成交之日起5個工作日內簽訂《產(chǎn)權交易合同》。三、付款期限：一次性付款：受讓方應于《產(chǎn)權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性付清成交價款。 |
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